Online-Seminar:
Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Geldwäschegesetzes
Zur Bekämpfung der schädlichen Straftaten rund um die Geldwäsche ist es unerlässlich, dass die Verpflichteten des Geldwäschegesetzes nicht nur die Beteiligten einer Transaktion, sondern stets auch die wirtschaftlich Berechtigten ermitteln müssen, auch wenn diese nicht an der Urkunde beteiligt sind.
Der Gesetzgeber wird die Aufgaben weiter verschärfen, damit verlässlichere Daten erhoben, aufgezeichnet und über das Transparenzregister den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stehen. Deshalb ist Eile geboten und ein unverzügliches Handeln gefordert.
Kapitalgesellschaften, eingetragene Personengesellschaften und Vereinigungen müssen das Transparenzregister, das inzwischen ein Vollregister ist, bezüglich der Angaben ihrer wirtschaftlich Berechtigten zügig aktualisieren. Fahrlässige und vorsätzliche Verstöße von Nichtmitteilungen wirtschaftlich Berechtigter werden mit hohen Bußgeldzahlungen geahndet. Zudem droht den Bußgeldsündern deren Veröffentlichung auf der „Schwarzen Liste“ des Bundesverwaltungsamts, das bereits über 1.000 Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Stiftungen gelistet hat.
Die Geldwäsche gehört zu Straftaten, die komplex stattfinden und schwierig zu begreifen sind.
Deshalb ist auch die Bekämpfung von Geldwäsche alles andere als einfach. Notare und Mitarbeiter müssen die Pflichten, die das Geldwäschegesetz ihnen auferlegt, kennen und beherrschen.
Der Schwerpunkt dieses Webinars liegt demnach auf der Ermittlung des Wirtschaftlich Berechtigten anhand anschaulicher Beispiele.
Auf wichtige Organisationsschritte betreffend die Geldwäschemeldepflichtverordnung Immobilien wird eingegangen. Notare haben inzwischen mehr als 7.000 Verdachtsmeldungen erledigt. Wie erkenne ich meldepflichtigen Sachverhalte im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien)? Wann muss gemeldet werden und wann nicht? Unter anderem werden die Teilnehmer dies anhand eines aktualisierten Organisationsbogens gemeinsam mit dem Referenten erörtern.
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Notare, Rechtsanwälte und Mitarbeiter im Notariat, die Kenntnisse zum Geldwäschegesetz, zur Geldwäschegesetzmeldeverordnung-Immobilien und zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten aufbauen oder vertiefen wollen.
Inhalt:
- Wie ist der wirtschaftlich Berechtigte zu ermitteln?
- Wie wirken sich die verschieden ehelichen Güterstände auf die Ermittlung aus?
- Wie weit gehen die Ermittlungspflichten und welche Aufzeichnungspflichten hat der Notar?
- Aktuelle GwG-Entwicklungen mit Blick auf künftige eingetragene GbR
- Meldepflichten und Organisationsbogen nach GwG-MeldV-Immobilien.
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Termin: 23.03.2023
Dauer: 2 Zeitstunden
Beginn: 10:00 Uhr
Ende: 12:00 Uhr
Preis: 129,- € zzgl. MwSt. inklusive Seminarskript und Zugriff auf die vollständige Videoaufzeichnung des Webinars
Bitte beachten Sie hierzu in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch § 7 (Seminare).
Ihr Referent:
Der Referent André Elsing ist ein Mann der Praxis. Er ist freiberuflicher Autor diverser Fachbücher und arbeitet zudem in einem großen Notariat. Er ist Herausgeber des erfolgreichen Buches „Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis.“ André Elsing gilt als Experte für Geldwäscheprävention und im Immobilien- sowie Gesellschaftsrecht. Mit großem Erfolg gibt er den Infobrief „notarbüro“ heraus.