Online-Seminar: Geldwäscheprävention – Die zukunftssichere Organisation im Notariat
Die Geldwäschebekämpfung wird stetig weiter verschärft. Hierauf müssen sich auch die Notare und ihre Mitarbeiter einstellen, wie bspw. auf das neue Barzahlungsverbot des § 16a GwG. Diese Fortbildung bietet Ihnen umfassende Einblicke und praxisnahe Lösungen, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.
Zielgruppe
Das Webinar richtet sich an Notare, Rechtsanwälte und Mitarbeiter der Notare, die Kenntnisse zum Geldwäschegesetz und zur Geldwäschegesetzmeldeverordnung-Immobilien aufbauen oder vertiefen wollen. Es ist besonders geeignet für diejenigen, die ihre Organisation zukunftssicher gestalten möchten.
Inhalt
- Die Unstimmigkeitsmeldung
- Die Aussetzung des Meldens festgestellter Unstimmigkeiten, endete am 1.4.2023 (§ 59 Abs. 10 GwG).
- Wie erkennt man eine Unstimmigkeit bzw. wann liegt sie vor?
- Wie erfolgt die Meldung?
- Was passiert bei Nichtmeldung?
- Die neue Unstimmigkeitsmeldung II
- Verschärfung der Geldwäschebekämpfung: Zur neuen EU-Geldwäschebehörde AMLA
- Pflichten des Notars hinsichtlich der Identifizierung der Wirtschaftlich Berechtigten wird erweitert
- Neue GwG-Pflichten des Notars stehen bald an: Bei Gesellschaften ist die Aktivität anhand der Vorjahresbilanz zu prüfen.
- Aktuelles zur Geldwäschemeldepflichtverordnung-Immobilien
- Fragen und Antworten im Geldwäscherecht
- Die Verdachtsmeldung
- Die Beurkundungsverbote des GwG
- Ausblick auf neue Meldetatbestände - Änderung der GwGMeldV-Immobilien naht
- Klarheit zur Beurkundungspflicht auch bei Beteiligung russischer Unternehmen - Grünes Licht durch den EuGH
Datum: 26.11.2024
Zeiten: 10:00–12:00 Uhr
Preis 1: 129,- € zzgl. MwSt. inklusive Webinarskript und Zugriff auf die vollständige Videoaufzeichnung des Webinars
Preis 2: 159,- € zzgl. MwSt. inklusive Webinarskript und Zugriff auf die vollständige Videoaufzeichnung des Webinars UND dem Werk "Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis" (Wert 69 €; Anmerkung: Das Buch wird Ihnen nach dem Webinar postalisch zugestellt.)
Bitte beachten Sie hierzu in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch § 7 (Seminare).
Ihr Referent
Der Referent André Elsing, ein Mann der Praxis, arbeitet als Bürovorsteher in einem Hamburgischen Notariat. Er gilt als ausgesprochener Fachmann für handels- und gesellschaftsrechtliche, geldwäscherechtliche Fragen.
Er ist Referent, hält regelmäßig Vorträge bei Rechtsanwalts- und Notarkammern. Er ist Herausgeber und Autor vieler Fachbücher, jüngst auch der 5. Auflage 2023 des Handels- und Gesellschaftsrechts in der notariellen Praxis. Er ist Herausgeber des erfolgreichen „notarbüro“.