Online-Seminar: Geldwäscheprävention: Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
Die Verpflichtung, der Bundesanzeiger Verlag GmbH konkret Angaben der wirtschaftlich Berechtigten elektronisch zu übermitteln und fortan das Transparenzregister aktuell zu halten, obliegt der jeweilig betroffenen Gesellschaft oder Vereinigung selbst (§§ 20 Abs. 1, 21 GwG).
Notare und ihre sachkundigen Mitarbeiter müssen jedoch selbst auch über das Wissen verfügen, wie ein wirtschaftlich Berechtigter zu ermitteln ist. Zur Erfüllung notarieller Sorgfaltspflichten müssen im Notarbüro Eigentums- und Kontrollstrukturen der Mandanten geprüft werden, und bei Unstimmigkeiten können Meldung erforderlich sein. Das in der Praxis mitunter schwierige und unbeliebte Thema, wie der wirtschaftlich Berechtigter zu ermitteln ist, steht im Schwerpunkt dieser Veranstaltung, in der auch viele Beispiele dargestellt werden.
Zielgruppe
Das Webinar richtet sich an Notarfachangestellte, Notarfachwirte, Bürovorsteher, Assessoren, (Anwalts-)Notare und angehende Anwaltsnotare.
Inhalt
- Entwicklung wirtschaftlicher Eigentümer
- Ermittlung und Aufzeichnung der wirtschaftlich Berechtigten
- Abfragebögen für die einzelnen Rechtsformen
- Intensive Beispiele zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten
- Übersichten
- Verfügungsbögen
1. Termin
Datum: 03.04.2025
Zeiten: 10:00–12:00 Uhr
2. Termin
Datum: 06.11.2025
Zeiten: 10:00–12:00 Uhr
Preis 1: 129,- € zzgl. MwSt. inklusive Webinarskript und Zugriff auf die vollständige Videoaufzeichnung des Webinars
Preis 2: 169,- € zzgl. MwSt. inklusive Webinarskript und Zugriff auf die vollständige Videoaufzeichnung des Webinars UND dem Werk "Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis“ (Wert 69 €; Anmerkung: Das Buch wird Ihnen nach dem Webinar postalisch zugestellt.)
Bitte beachten Sie hierzu in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch § 7 (Seminare).
Ihr Referent
Der Referent André Elsing, ein Mann der Praxis, arbeitet als Bürovorsteher in einem Hamburgischen Notariat. Er gilt als ausgesprochener Fachmann für handels- und gesellschafts- sowie geldwäscherechtliche Fragen.
Er ist Referent, hält regelmäßig Vorträge bei Rechtsanwalts- und Notarkammern. Er ist Herausgeber und Autor vieler Fachbücher, jüngst auch der 4. Aufl. 2025 des Buchs Der Grundstückskaufvertrag in der notariellen Praxis, das in Kürze erscheint. Er ist Herausgeber des erfolgreichen „notarbüro“.