Online-Seminar: GwGMeldV-Immobilien
Bei Fertigung eines Entwurfs, bei Beurkundung und auch im Zuge der Abwicklung eines Vorgangs, der als Verfahren oder Geschäft in den Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes fällt und auf Immobilien zielt, müssen Notare, die amtlich bestellten Notarvertreter, die Notariatsverwalter und die sachkundigen Notarfachangestellten die Unterlagen der Transaktion in den Blick nehmen, um zu prüfen, ob und welche konkreten Meldepflichten gegenüber der FIU einschlägig sind.
Ist eine Meldung nach der GwGMeldV-Immobilien gesetzlich geboten, so hat sie unverzüglich zu erfolgen. Dann muss die sogenannte Anhaltepflicht beachtet werden. Weder über die Meldung noch über das Anhalten darf ein Beteiligter vom Notar informiert werden. Meldungen und sondierte Sachverhalte, die nicht gemeldet werden, müssen begründet und aufgezeichnet werden.
Den Teilnehmern wird ein aktualisierter Organisationsbogen (doppelseitig) für Meldungen und Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt. Der Organisationsbogen kann auch neben der Nutzung des GwG-Prüfungstools der BNotK eingesetzt werden.
Jeder GwG-Verpflichtete muss sicherstellen, dass nicht nur er, sondern auch jeder seiner relevanten Mitarbeiter die einzelnen meldepflichtigen Tatsachen erkennt. Kenntnisse über Auslegungen, wann gemeldet werden muss und wann von einer Meldung abzusehen ist, sind unerlässlich. Die Pflichtenerfüllungen werden durch die Dienstaufsicht überprüft und ggf. sanktioniert.
Thematisiert werden zudem die geldwäscherechtlichen Beurkundungsverbote und anstehende bzw. notwendige Verschärfungen bei der Geldwäschebekämpfung.
Zielgruppe
Dieses Webinar richtet sich an Notare, Notarassessoren, Anwaltsnotare, Rechtsanwälte aber auch an die sachkundigen Notariatsmitarbeiter, die ihre Kenntnisse zum Geldwäschegesetz bzw. der GwGMeldV-Immobilien auf aktuellen Stand bringen möchten.
Inhalt
- Aktuelles sowie Entwicklung bei der Geldwäschebekämpfung
- Erkennen der einzelnen Meldetatsachen gem. GwGMeldV-Immobilien
- Organisieren notariatsinterne Abläufe zwischen Mitarbeiter, Notar sowie der FIU
- Sondierungen möglicher Meldetatbestände und Aufzeichnung des Ergebnisses
- Das weiterentwickelte Transparenzregister
- Risikostaaten: Veränderungen mit Auswirkung auf die Risikovorsorge des Notars
Datum: 09.04.2024
Zeiten: 10:00–12:00 Uhr
Preis: 129,- € zzgl. MwSt. inklusive Webinarskript und Zugriff auf die vollständige Videoaufzeichnung des Webinars
Bitte beachten Sie hierzu in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch § 7 (Seminare).
Ihr Referent
Der Referent André Elsing ist ein Mann der Praxis. Er arbeitet als Bürovorsteher in einem Hamburgischen Notariat und gilt als ausgesprochener Immobilienrechtsexperte sowie Fachmann für handels- und gesellschaftsrechtliche, geldwäscherechtliche sowie gebührenrechtliche Fragen. Er hält regelmäßig Vorträge bei Rechtsanwalts- und Notarkammern und ist Herausgeber und Autor vieler Fachbücher und des erfolgreichen Infodienstes „notarbüro".